AML/CFT Compliance Intern

job description in English

We are offering an internship in the AML field within the gambling industry. This unique opportunity will contribute to your personal development while providing practical work experience in AML/CFT compliance, adhering to the requirements from Baltic and Nordic jurisdictions.

You will start your practice and learning by assisting AML/CFT Compliance Department colleagues in AML/CFT Compliance tasks:

Requesting and reviewing documents submitted by customers.
Monitoring transactions and identifying red flags.
Performing due diligence on customers.
Reviewing PEP, Sanctions, and Adverse Media results.
Conducting initial enhanced due diligence analysis.

WE EXPECT YOU TO HAVE:

An analytical and logical mindset.
Problem-solving skills.
Attention to detail.
English language knowledge (reading and writing) at a minimum B1/B2 level.
Enrollment as a student in finance or legal studies (preferably in the last year of studies).
Readiness to work on a full-time basis for an agreed period (up to 4 months) with the possibility of extending collaboration after the end of the internship.
Availability to work in shifts as the AML/CFT Compliance department works all days from 9:00-21:00.

ABOUT THE INTERNSHIP:

This is a paid internship with a gross salary of 740 EUR per month.
The position is based in Riga's city center at the Origo business center.
The internship is intended to provide hands-on experience and is suitable for students looking to complement their academic knowledge with practical expertise.

Darba apraksts latviešu valodā

Piedāvājam praksi AML sfērā azartspēļu industrijā. Šī unikālā iespēja sniegs Tev personīgo izaugsmi reizē sniedzot praktisku darba pieredzi AML/CFT atbilstībā, ievērojot Baltijas un Ziemeļu reģionu jurisdisdikciju prasības.

Tu uzsāksi praksi un apmācībās palīdzot AML/CFT Atbilstības departamenta kolēģiem AML/CFT Atbilstības pienākumos:

• Pieprasīt un izskatīt klientu iesniegtos dokumentus.
• Pārraudzīt darījumus un identificēt sarkanos karogus.
• Veikt klientu uzticamības pārbaudi.
• Pārskatīt PEP, sankciju un nelabvēlīgu plašsaziņas līdzekļu rezultātus.
• Veikt sākotnējo pastiprinātas uzticamības pārbaudes analīzi.

No Tevis sagaidām:

• Analītisko un loģisko domāšanu
• Problēmu risināšanas prasmes
• Uzmanību detaļām
• Angļu valodas zināšanas (lasīšana un rakstīšana) vismaz B1/B2 līmenī
• Students juridiskajā vai finanšu jomā (vēlams, ka studiju beigās)
• Gatavību strādāt pilnu slodzi uz noteiktu termiņu (prakse līdz 4 mēnešiem) ar iespēju pagarināt sadarbību pēc prakses beigās
• Iespēju strādāt maiņās, jo AML/CFT Atbilstības departaments strādā visas dienas no 9:00-21:00.

Par praksi:

• Apmaksāta prakse ar algu 740eur mēnesī bruto
• Darba vieta ir Rīgas centrā, Origo One biznesa centrā
• Prakse ir paredzēta, lai sniegtu praktisku pieredzi un būs ļoti labi piemērota studentiem, kas vēlas papildināt savas akadēmiskās zināšanas ar praktisku ekspertīzi.